Сумы незаконных сделок организованной преступной группировки ежемесячно достигали $2-3 млн. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Организованная преступная группировка на протяжении 2007 - 2009 годов, используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины.
В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдовской республики.
По материалам работников УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занятия банковской деятельностью) Криминального кодекса Украины.
Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях теневого валютного центра, во время обыска которого было изъято 500 тысяч долларов наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.
Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием.
