Об этом сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в области.
Злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, открыв расчетные счета в банковских учреждениях областного центра. На протяжении почти двух лет они осуществляли конвертацию средств в наличные для других предприятий за вознаграждение и проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции, в результате чего умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Услугами конвертационного центра пользовались реально действующие субъекты хозяйственной деятельности Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.
В ходе расследования был задержан один из организаторов центра. При личном осмотре у него было обнаружено и изъято 40 тыс. грн.
На расчетных счетах предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 320 тыс. грн.
В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства задержанных изъято 23 тыс. дол. и 105 тыс. грн., печати и бланки субъектов ведения хозяйства.
На имущество задержанных лиц, общей суммой около 2 млн. грн., наложен арест. Следствие продолжается.