Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины со ссылкой на директора департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНАУ Игоря Стельмаховича, во время обысков по адресам размещения конвертационного центра и у членов группировки изъята рекордная сумма наличных средств - почти 5 млн. грн.

Организаторы центра, прикрывая свою противоправную деятельность легальным бизнесом (торговля сельскохозяйственной продукцией, ведение строительных работ) осуществляли конвертацию безналичных средств в наличные с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем. С 2008 по 2009 год через счета этого конвертационного центра незаконно было переведено в наличные более 120 млн. грн.

Преступная схема имела межрегиональный характер, конвертаторы использовали счета, открытые в 18-ти банковских учреждениях. Установлено, что клиентами конвертационного центра были предприятия Днепропетровской области, которые перечисляли безналичные средства за якобы поставленную сельхозпродукцию и выполненные ремонтные работы на основании фиктивных договоров.

По материалам налоговиков, прокуратура возбудила уголовное дело. По словам Стельмаховича, характерным признаком конвертационного центра было то, что кроме оказания услуг по конвертации, организаторы центра проводили еще и операции с векселями предприятий с признаками фиктивности для формирования налогового кредита реально существующим предприятиям.

«В последнее время векселя фиктивных предприятий все чаще используются в качестве инструмента в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем», - отметил Стельмахович.