В частности, сотрудники Малиновской районной налоговой инспекции и областной ГНА в течение 2004-2006 годов занимались незаконными операциями - подтверждали налоговый кредит и давали разрешение на его использование путем уплаты векселями при растаможке грузов.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, допущенное сотрудником правоохранительного органа), которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.