Установлено, что на протяжении 2006-2009 годов, используя счета и реквизиты фиктивных предприятий, гражданин на основе подписанных им чеков снял с расчетных счетов свыше 200 млн грн якобы на закупку сельхозпродукции (не имея намерения ее осуществлять). В дальнейшем часть незаконно полученных денежных средств была легализована в финансовых операциях.
В целом вследствие незаконной деятельности указанного лица и его соучастников государству причинены убытки в виде неуплаты налогов на сумму 32,2 млн грн и выведены в теневой сектор экономики свыше 200 млн. грн.
На сегодня по уголовному делу возмещены убытки на сумму 498,7 тыс. грн