Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, выяснилось, что еще в 2005 году житель Крыма создал в Киеве строительную компанию, которая должна была заниматься строительством жилых домов.
Для этого в 2007-2008 годах он начал заключать инвестиционные договоры с физическими лицами для финансирования строительства жилого дома. Потом оказалось, что в этом доме на одну квартиру претендовали несколько владельцев. При этом строитель получал деньги, не платил налоги, и вообще не собирался начинать строительство.
На сегодняшний день инвесторы квартиры так и не получили, а заплаченные деньги им не вернули.
Всего псевдо-застройщик собрал более 6 миллионов гривен взносов. Чтобы присвоить эти деньги он через ряд фиктивных фирм выводил их за границу.
Государство же не досчиталось одного миллиона гривен налогов.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту растраты чужого имущества по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
На данный момент ведется следствие.
