Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской обл., совместно с управлением налоговой милиции ГНА в области ликвидировала функционирование конвертационного центра, действовавшего на территории области и обслуживающего предприятия, проводя вексельные операции для уклонения от уплаты налогов.
Против организатора конвертационного центра, действия которого привели к неуплате налогов и сборам на общую сумму 1 млн 806,8 тыс. грн, следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской обл. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, организатор и соучастники центра параллельно возглавляли 13 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Общий объем проведенных операций с векселями, эмитированными предприятиями, входившими в состав конвертационного центра, составляет свыше 382 млн грн.
В ходе проведения обысков офисного помещения и по месту жительства фигуранта изъято: 17 печатей субъектов хозяйственной деятельности; 9 чековых книжек, по которым осуществлялось снятие наличности с расчетных счетов; документы бухгалтерского и налогового учета по 9 предприятиям; 80 простых векселей, эмитированных предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра; незаполненные бланки простых векселей в количестве 190 шт.
