Начало собрания – в 10:45. Регистрация участников собрания – с 10:00 до 10:30.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора ХК АвтоКрАЗ о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании в 2010 году и основные направления деятельности на 2011 год.

2. Отчет и заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности компании в 2010 году. Утверждение годовой финансовой отчетности ХК АвтоКрАЗ.

3. Отчет наблюдательного совета ХК АвтоКрАЗ.

4. О прибыли компании в 2010 году, выплату дивидендов по итогам работы в 2010 году и формирование фондов ХК АвтоКрАЗ в 2011 году.

5. Об утверждении договоров, заключенных ХК АвтоКрАЗ.

6. Об изменении наименования компании в соответствии с требованиями ЗУ Об акционерных обществах.

7. О внесении изменений и дополнений в устав ХК АвтоКрАЗ путем изложения его в новой редакции.

8. О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные акты ХК АвтоКрАЗ путем изложения их в новой редакции.

9. Об изменениях в составе органов управления ХК АвтоКрАЗ.

Телефон для справок: (0536) 76-63-07.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовано в газете Бюллетень. Ценные бумаги Украины № 37 от 28.02.2011.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Генеральный директор Сазонов Сергей Васильевич.