Как сообщает Agence France-Presse, под подозрение попал не только Ботин, но и члены его семьи, в том числе и пятеро его детей. Одна из дочерей Ботина - Ана Патрисиа (Ana Patricia) - возглавляет британское отделение Santander.
Дело было возбуждено после того, как Франция передала Испании список клиентов швейцарского отделения HSBC Private Bank, в котором оказались Ботин и его родственники. На счетах в Швейцарии, как считает суд, глава крупнейшего банка еврозоны по рыночной капитализации и хранил незадекларированные доходы.
Данные о счетах HSBC в Швейцарии правоохранительные органы получили после того, как банк сообщил о краже информации о 24 тысячах клиентов бывшим сотрудником. Об этом инциденте HSBC отчитался в марте 2010 года.
По данным Reuters, общая сумма ущерба Испании от невыплаты Ботином налогов может составить около 120 тысяч евро. При этом если менеджер Santander сможет показать декларации о выплате налогов, дело будет закрыто.
76-летний Ботин, как отмечает AFP, занимает 10 место в списке самых богатых людей Испании. Журнал Forbes оценивает его состояние в полтора миллиарда евро.