«Следственный департамент проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении трех участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что подозреваемые, создав кредитную организацию, не имеющую при этом лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Центробанке, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов», - сказали в ведомстве.

Так, арендовав несколько офисных помещений, «псевдобанкиры» принимали от клиентов заявки на обналичивание денежных средств, затем изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в легальные кредитные учреждения для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц для дальнейшего транзита, уточнили в СД. Для осуществления незаконных операций подозреваемые использовали банковские реквизиты не менее 33 организаций.

«За проведение указанных операций участники преступной группы удерживали комиссию в сумме, равной от 3% до 8% от сумм платежей клиентов. По данным следствия, за 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 млн рублей», - отметили в департаменте.

27 июля следователи Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками управления экономической безопасности провели следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие незаконную банковскую деятельности, в том числе чеки, финансовая отчетность.

В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции добавили, что в ходе обысков были изъяты электронные списки клиентов в зашифрованном виде, более десяти компьютеров, флэш-карты и компакт-диски.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление коррупционных связей участников группы и причастности должностных лиц кредитных учреждений к противоправным действиям, передает ИТАР-ТАСС.