Так, в документе речь идет о том, что при покупке валюты банком на сумму до 150 тысяч гривен, идентификация клиента будет осуществляться при условии предъявления любого документа, удостоверяющего личность. "В квитанции будут указываться только данные идентификации клиента, который осуществил продажу иностранной валюты. Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается", - говорится с постановлении НБУ. При этом, копирование документов, подтверждающих резидентность, при покупке валюты физлицами осталось в силе.
Напомним, 23 сентября 2011 г. вступило в силу постановление НБУ № 278 от 11 августа 2011 г. Согласно документу, валютно-обменные операции на сумму до 50 тыс. грн осуществляются с указанием в финансовом документе резидентности клиента и его персональных данных. Предельная суточная норма обмена валюты была увеличена с 80 тыс. грн до 150 тыс. грн. Для минимизации рисков операций с наличной валютой от 50 тыс. грн до 150 тыс. грн будет осуществляться полная идентификация физического лица согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Позже регулятор разъяснил, что при обмене валют можно предъявлять только паспорт и банки будут копировать только первую его страницу.