Организация пересмотрела Международные стандарты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению вооружений, которыми пользуются правительства более 180 стран, на очередной пленарной сессии по итогам двухлетнего обсуждения данной тематики.

Принятые изменения свидетельствуют об ужесточении борьбы с налоговыми нарушениями. При этом издание The New York Times считает, что FAFT более заинтересована в преступных целях, на которые могут быть потрачены отмытые деньги, нежели уклонение от налогов как таковое.

По сведениям компании, преступления связанные с отмыванием денег ежегодно обходятся миру в 2-5% мирового ВВП.

Помимо этого, организация обновила "черный список" стран и оффшорных зон, в которых в срочном порядке должны быть приняты решительные меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В этом списке под особо строгий режим санкций попадают Иран и КНДР.

Украину исключили из черного списика FATF The Wall Street Journal считает, что решение включить налоговые преступления в список FAFT может иметь очень серьезные последствия. В частности, благодаря ему США и другие страны смогут получить доступ к данным об оффшорных счетах граждан и компаний, скрывающих свои доходы от налоговых органов.

Напомним, что ранее в украинской налоговой службе заявили, что в теневом секторе экономики Украины обращается от 10 до 17% средств крупного и среднего бизнеса.

Как сообщалось, ссылаясь на рекомендации FATF для ужесточения контроля над отмыванием денег, Нацбанк Украины в сентябре прошлого года обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.