Государственным комитетом финансового мониторинга Украины не обеспечивается реализация координирующих и контрольных функций.
Об этом заявляет Счетная палата Украины после аудита эффективности использования средств госбюджета, направленных на функционирование данной системы. Как отмечают в Счетной палате, это негативно отражается на борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, так как Госфинмониторинг не обеспечивает своевременного получения важной информации следователям и прокурорам.
Кроме того, как указывает Счетная палата, на создание и функционирование Госфинмониторинга на протяжении последних шести лет потрачено свыше 190 млн. гривен бюджетных средств. И «она до сих пор не отвечает международным стандартам и не обеспечивает высокой результативности предотвращению факты отмывания доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении, пишет Дело.
Деятельность Госфинмониторинга, как утверждают аудиторы, уже не обеспечивает ощутимого влияния на состояние дел в сфере. На протяжении последних трех лет при общем росте количества полученных сообщений от субъектов финансового мониторинга до 2,7 миллионов сообщений, количество заведенных досье составляет всего 3,2 тысяч, то есть, к досье попадает лишь 0,1% сообщений о подозрительных финансовых операциях. Почти 40% материалов по подозрительным финоперациям попадают в архив, а не к правоохранительным органам. По каждому шестому материалу отказано в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия состава преступления, а до суда доводят только 4,4% от общего количества переданных материалов. Из последних только 2,1% рассмотрено судами и по них вынесены приговоры.
Финансовый эффект от деятельности Госфинмониторинга, рассчитанный с помощью показателей стоимости имущества, на которое наложен арест в ходе рассмотрения уголовных дел, и суммы штрафов за административные правонарушения, оценивается за три года в размере 30,5 млн. гривен. Это меньше чем 0,03% от сумм возможной легализации (отмывание – ред.) доходов за обнаруженными финансовыми операциями, которые имеют признаки такой легализации. В то же время, как отметили аудиторы, расходы бюджетных средств на содержание Комитета за этот период составляют почти 117 млн. гривен.