По мнению представителей SEC, в течение последних 15 лет принадлежащие миллиардеру компании осуществляли мошенническую схему, продавая депозитные свидетельства, которые гарантировали инвесторам получение высоких процентов доходности. В мошенничестве подозреваются три компании бизнесмена: банк Stanford International Bank в Антигуа, инвесткомпании Stanford Group Company и Stanford Capital Management.
«Стэнфорд и близкий круг его родственников и друзей, с которыми он ведет бизнес, совершили крупное мошенничество с использованием ложных обещаний и сфабрикованных данных», – заявила представитель SEC. По ее словам, комиссии пришлось действовать быстро и решительно, чтобы прекратить преступные действия и спасти активы инвесторов.
Федеральный суд Техаса подал санкцию на арест счетов Аллена Стэнфорда и нескольких менеджеров из его компаний и заморозил американские счета банка Stanford International. По предварительным данным, этот банк был ключевым звеном в мошеннической схеме.
Афера американского миллиардера грозит ему лавиной исков пострадавших клиентов. Одна изадвокатских контор из Атланты уже объявила оподготовке исков десятка пострадавших.
Напомним: в конце января американские власти пресекли деятельность «финансовой пирамиды», создатели которой во главе с владельцем компании Agape World Inc. Николасом Космо привлекли инвестиции в размере $300 млн и обманули клиентов на сумму около $140 млн.
В декабре 2008 года в США была разоблачена крупнейшая «финансовая пирамида», которую создал и возглавил известный финансист Бернард Мэдофф - бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ и основатель инвестиционной компании Bernard L.Madoff Investment Securities LLC. Убытки инвесторов от действий Бернарда Мэдоффа оцениваются в $50 млрд.