Контроль за выполнением требований Национального административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за невыполнение требований по проведению наличных расчетов согласно постановлению НБУ от 6 июня №210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличностью".
Также Нацбанк разъяснил отдельные вопросы выполнения норм своего постановления по ограничению наличных расчетов.
В частности, требования этого постановления касаются всех договоров, в том числе заключенных до момента вступления в силу постановления №210, если расчеты по таким договорам осуществляются после его вступления в силу.
Предприятия (предприниматели) могут рассчитываться наличностью с физическими лицами в пределах 150 тыс. грн. в течение одного дня, при этом количество физических лиц в течение дня не ограничивается.
Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы:
- перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт;
- внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя;
- использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению);
- открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т. п.);
- применение аккредитивной формы расчетов;
- внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.
Согласно разъяснениям Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривну будут устанавливаться банками самостоятельно.