По информации сотрудников Бюро, за этот период по факту краж средств было инициировано почти 1400 расследований, пишет Reuters.
По их итогам, в частности, была разоблачена афера, когда на модернизацию предприятия по заморозке овощей в Болгарии было выделено 1,3 млн евро. После проверки обнаружилось, что владелец завода и поставщик оборудования - один и тот же человек. К тому же, он еще и завысил цены на проведение ремонтных работ.
Еще один случай мошенничества касался поставок солнечных батарей из Китая. В рамках сделки импортеры предоставили европейским властям поддельные документы о стране происхождения товара. Таким образом они намеревались уйти от уплаты высоких ввозных пошлин.
Больше всего денежных махинаций сотрудниками Бюро выявили в Румынии, Болгарии и Венгрии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, против Панамы и ряда других стран могут быть введены санкционные меры, если их власти откажутся сотрудничать в борьбе с отмыванием денег, а также если будут уклоняться от уплаты налоговых сборов после утечки информации панамской юридической фирмы.
