Об этом на своей странице в Facebook написал первый замглавы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
По его словам, в целом злоумышленники создали восемь предприятий. Так, они закупали сельхозпродукцию за наличные у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учете, и после получения хранили ее на элеваторах в области.
Затем преступники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов.
Таким образом, общий оборот конвертационного центра составил свыше 80 млн гривен.
В результате обысков сотрудники строгого порядка нашли почти 7,9 млн гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, а также сельскохозяйственную продукцию на сумму почти 2,4 млн гривен.
В данный момент по даному факту полиция открыла уголовное производство уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщалось, на Николаевщине служащие СБУ недавно выявили нарколабораторию, которая занималась тем, что производила амфетамин.
