В Украине ужесточат контроль за денежными переводами
Министерство финансов Украины разрабатывает законопроект, который внесет изменения в закон о финмониторинге. Об этом сообщает “Юрлига“.
Документ также предлагает поднять штрафы за нарушение законодательства относительно предотвращения и противодействия отмыванию доходов - со 100-200 НМДГ до 300-2 тыс. НМДГ, а за непредставление в предусмотренный срок информации о конечном бенефициарном собственнике или о его отсутствии - штраф от 3 до 5 тыс. минимумов. Также вносятся изменения в Уголовный кодекс относительно верхнего предела штрафа за тяжкое преступление - с 50 тыс. НМДГ до 75 тыс. НМДГ, за особо тяжкие - до 100 тыс. НМДГ.
Напомним, в середине июня Национальный банк Украины упростил денежные переводы.
