ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тыс. счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта СтопНаркотик.
Об этом отмечается в сообщении банка.
Как сообщили в банке, основная цель проекта – сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка. Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.
В рамках проекта соответствующие госорганы отправили в банк сотни запросов относительно клиентских счетов, которые уже заблокированы нами по статьям продажи и распространения наркотиков. В банке отмечают, что проект демонстрирует адекватность применяемых сценариев алгоритма поиска «негативных» клиентов, ведь в банке работают онлайн-модели выявления наркотрафика, которые позволяют практически сразу заблокировать движение средств от наркоманов к наркоторговцу.
QR-коды преступников на банкоматах ПриватБанка
"Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах ПриватБанка. Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек", - отмечается в сообщении.
В банке отмечают, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.
Источник: liga.net
