Журналисты узнали имена всех ТОП-10 контрабандистов, против которых 2 апреля ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины. В распоряжении "Зеркала недели" оказался документ со списком "королей контрабанды". На территории страны заблокированы их активы и имущество.
Санкции также ввели против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Список физлиц, против которых применяются ограничительные санкции:
Альперин Вадим Александрович;
Как сообщалось, перед заседанием СНБО, под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Читайте также: После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни
По словам бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака - начальника Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет:
"В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем через границу "пускать" в Европу."
В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводит серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.
Читайте также: СНБО впервые ввело санкции против топ-10 контрабандистов
Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем были введены санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, и 27 физических лиц - Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства.
