По данным МВД республики, фальшивки отправлялись в Чехию и Россию. Их качество было столь высоким, что отличить от оригинала банкноты можно было только с помощью специального оборудования.
Сообщается, что в преступную группировку входил заведующий химической лабораторией одного из институтов Академии наук Молдавии. Руководил фальшивомонетчиками бывший работник Академии - Валентин Римский.
Помимо этого в преступной деятельности подозреваются четверо бывших сотрудников МВД, один из которых сейчас является кандидатом в депутаты молдавского парламента от оппозиционных сил республики.