Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) предъявила обвинения четырем мошенникам, пишет Market Watch.
В судебном иске компания Radical Bunny LLC и четыре ее управляющих обвиняются в том, что вкладывали средства доверчивых вкладчиков в рисковые займы, вместо строительства коммерческой недвижимости.
«Они уверяли в безопасности инвестиций и знании дела даже своих друзей и членов семьи», - рассказала представитель регулятора, Розалинда Тайсон.
В июне глава ипотечной компании Mortgages Ltd., в которую, якобы, направлялись средства инвесторов, совершил самоубийство. В том же месяце компания подала прошение о банкротстве.
По информации регулятора, управляющие Radical Bunny LLC проводили полугодовые собрания с инвесторами, которых они убеждали вкладывать деньги в их предприятие. Между тем, мошенники ни словом не обмолвились, что деньги вкладчиков будут направлены на рискованные проекты.
Кроме того, топ-менеджеры компании, вероятно, получили ок. 6 млн. долларов в качестве комиссии за услуги вендоров.
Комиссия заявила, что будет требовать судебных запретов на деятельность обвиняемых, возврата незаконной прибыли и финансовых санкций.
