На собрании, кроме прочего, будет принято решение о переводе выпуска акций из материальной формы в нематериальную (дематериализация).

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Отчет правления о результатах деятельности общества.

2. Отчет наблюдательного совета о результатах деятельности.

3. Рассмотрение выводов ревизионной комиссии.

4. Утверждение годового отчета.

5. Определение порядка распределения прибыли (покрытия убытков).

6. Об изменении типа и наименования акционерного общества.

7. Принятие решения о смене формы существования акций общества. Дематериализация выпуска акций.

8. О внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции.

9. О прекращении действия договора на ведение реестра собственников именных ценных бумаг.

10. Определение способа персонального уведомления акционеров о принятии решения о дематериализации акций.

11. Отзыв и выборы председателя и членов наблюдательного совета общества.

12. Отзыв и выборы председателя и членов ревизионной комиссии.

13. Отзыв и выборы председателя правления.

Телефон для справок: (044) 257-42-50.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Зеленин Олег Борисович.