Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
39.04
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
В Киеве ликвидировали конвертационный центр
Киев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве разоблачена организованная преступная группировка, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, «теневики» содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства «отмывались», а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались. Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Деятельность конвертаційного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. За период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 млн. грн.

Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения – в разных местах Киева.

Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в 5 столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн., 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника.

Ведется следствие.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: