Об этом сообщили в пресс-службе ГНА в области.
Для получения наличных организаторы использовали так называемую схему реконвертации по встречному курсу - получали от предприятий-оптовиков неучтенную наличность под 0,5% от перечисленных безналичных денежных средств, пишет УНИАН.
Во время обысков в офисе конвертационного центра изъята наличность на сумму 848 тыс. грн., 7 печатей и штампов подконтрольных участникам преступной группы предприятий, оргтехника с системой «Клиент-банк», оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов фиктивных и транзитных предприятий, чековые книжки и тому подобное.
На расчетных счетах предприятий, задействованных в преступной деятельности, заблокированы средства на сумму более 800 тыс. грн.
Прокуратура Днепропетровской области возбудила против организаторов конвертационного центра уголовное дело по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Один из организаторов взят под стражу.
