Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с президентом Украины Виктором Ющенко.
Среди этих банков, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.
Он также сообщил, что президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
Валентин Наливайченко также отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.
Говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, Валентин Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 миллиона гривен.
